Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» приняли участие 7 из 7 членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» (кворум 100%). Наблюдательный совет полномочен принимать решение по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования: Решения приняты.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня №1: «Об утверждении Регламента «Управление рисками в области промышленной безопасности и организации производственного контроля в ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лицах ПАО «ДВМП»» в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП»».
Принятое решение:
1.1. Утвердить Регламент «Управление рисками в области промышленной безопасности и организации производственного контроля в ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лицах ПАО «ДВМП»» (далее – Регламент), утвержденный совместным приказом от 19.06.2023г. №01-33, в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП» путем присоединения ПАО «ВМТП» к Регламенту со всеми изменениями и/или дополнениями к нему, как действующими, так и последующими.
1.2. Регламент считать вступившим в силу для ПАО «ВМТП» с даты принятия настоящего решения, а последующие изменения и дополнения к нему - с момента их утверждения полномочным лицом ПАО «ДВМП».
Вопрос повестки дня №5: «О согласии на совершение ПАО «ВМТП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Принятое решение:
5.1. Определить цену и дать согласие на совершение ПАО «ВМТП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №4 к Протоколу.
5.2. Поручить Управляющему директору ООО «Транспортная группа ФЕСКО» Ермолаеву Н.А. обеспечить заключение от имени Общества сделки на условиях, указанных в Приложении №4 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.07.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.07.2023 г., №16.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративно-правовых отношений (доверенность №139 от 01.02.2023)
Осипович Татьяна Олеговна
3.2. Дата 14.07.2023г.